深圳新聞網(wǎng)訊 近日，交通銀行深圳分行收到深圳市公安局反詐中心專門(mén)發(fā)出感謝信，對(duì)該行在配合做好反信息詐騙工作方面表示感謝。
據(jù)悉，今年五月底，作為香港財(cái)富管理公司負(fù)責(zé)人的香港籍市民馮某收到設(shè)于瑞士母公司的郵件，郵件通知其母公司有一收購(gòu)項(xiàng)目在秘密進(jìn)行，需要香港分公司代付訂金。馮某信以為真，并按郵件要求將200萬(wàn)美金從瑞士銀行賬戶存入一個(gè)中國(guó)交通銀行賬戶作收購(gòu)項(xiàng)目訂金，后該財(cái)務(wù)總監(jiān)跟瑞士母公司總部聯(lián)系后才發(fā)覺(jué)被騙，隨即向香港警務(wù)處反詐中心報(bào)警，香港警方通過(guò)深港警務(wù)聯(lián)動(dòng)渠道向深圳市反詐中心發(fā)出緊急請(qǐng)求。
在接到市反詐中心指令后，交通銀行深圳分行迅速啟動(dòng)快速查凍機(jī)制，經(jīng)過(guò)該行多部門(mén)多層面的聯(lián)動(dòng)，成功凍結(jié)了該筆涉案賬戶資金，并作資金原路返還處理，這起涉及香港的200萬(wàn)美元信息詐騙案被成功攔截。深圳市公安局充分肯定了交通銀行在攔截此起信息詐騙案中發(fā)揮的積極作用，對(duì)該行快速反應(yīng)、積極配合警方行動(dòng)給予了贊賞。
據(jù)悉，交通銀行深圳分行是深圳市第一家開(kāi)通查凍扣平臺(tái)的銀行，也是第一家啟動(dòng)被詐騙資金原路返還機(jī)制的銀行。該行在反信息詐騙工作中采取了一系列扎實(shí)有效的措施，取得了良好的成效，成功地堵截了多起信息詐騙案件，為客戶挽回了資金損失。